Escándalo de evasión en Rosario,
detrás de la construcción de cocheras
Los polémicos hermanos Whpei quieren construir cocheras en pleno centro
de Rosario, debajo d ela Plaza San Martín. Los investigan por una presunta
evasión millonaria, a la que accedió en exclusiva LPO. Las conexiones con la Fundación Litoral
y el empresario menemista Carlos Sergi.
Por Fabricio Navone (Rosario) | 07.01.2013
Luego que este medio publicase el artículo
“Escándalo de evasión en Rosario, detrás de la construcción de cocheras
subterráneas” donde se explicaba detalladamente la operación supuestamente
fraudulenta llevada a cabo por los Whpei, LPO accedió a la denuncia penal por
“Estafa a la administración pública”. En la misma se señalan a los hermanos y a
dos funcionarios públicos de la
AFIP de presunta connivencia para la evasión impositiva.
La denuncia, que tiene como abogado patrocinante al Dr. Hugo Scarzi, apunta al Grupo Unión que, según consta en el escrito, otorgaba “diversos préstamos y contratos de mutuo dinerario sobre una clientela cautiva” y de acuerdo al denunciante, “a tasas de interés exorbitantes, abusivas, dañosas y posiblemente usurarias” por lo cual, continúa la demanda, podría existir “ejercicio abusivo del derecho y abuso de una situación de poder”.
Por otro lado, la denuncia también solicita que se investiguen los “reiterados movimientos financieros y dinerarios (entre entidades nacionales y posiblemente con extranjeras) de aparente dudoso origen” y los contratos firmados con el Banco Francés que la demanda civil señala.
En cuanto a los funcionarios públicos de AFIP-DGI Región Rosario comprometidos en la denuncia son el Dr. Miguel Ángel Hernández yla Dra. Margarita Josefina
Perelló acusados de posible “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito de
Funcionarios públicos y corrupción” y de “laxitud y displicencia de los
controles fiscales” según consta en el expediente judicial.
Dichos funcionarios eran los que, por cercanía y competencia territorial, debían proceder al control de las transacciones realizadas por los hermanos Whpei. El expediente dice que la abogada Perelló es conocida, entre sus compañeros y empleados dela Administración Pública , por sus “innumerables
viajes con destinos exóticos como por ejemplo India, China, Mongolia, Fiji,
Sumatra, Java, etc” lo cual también se pide que se investigue.
Según el denunciante, los funcionarios debieron advertir, entre otras cosas, que en la declaración jurada de ganancias del 2006 de Fernando Whpei habían registrado $3.800.000 en el rubro “Otros Ingresos Exentos o No Gravados” sin haber presentado los comprobantes necesarios.
Otra investigación que Scarzi solicita al juez es, si ha habido “uso y posible abuso por los contribuyentes Whpei, de la moratoria impositiva y previsional con vigencia durante el año2009”
donde pide esclarecer “si los posicionamientos impositivos y acogimientos
efectuados (…) obedecen a su real situación económica, comercial y financiera”
La solicitud se basa en que para el abogado, habría sospechas de que hayan “falseado –parcial o totalmente- datos e información impositiva, con posible y eventual connivencia de funcionarios públicos de AFIP-DGI Región Rosario” para ajustarse a dicha moratoria “pretendiendo aparentar una deuda tributaria muchísimo menor a la que realmente existió y existe. Todo con claro perjuicio fiscal ala
Administración Pública Nacional”.
Consultado por LPO al Dr. Miguel Ángel Hernández sobre la denuncia que pesa sobre su persona alegó desconocerla y sostuvo que como funcionario ha sorteado innumerables acusaciones.
La denuncia, que tiene como abogado patrocinante al Dr. Hugo Scarzi, apunta al Grupo Unión que, según consta en el escrito, otorgaba “diversos préstamos y contratos de mutuo dinerario sobre una clientela cautiva” y de acuerdo al denunciante, “a tasas de interés exorbitantes, abusivas, dañosas y posiblemente usurarias” por lo cual, continúa la demanda, podría existir “ejercicio abusivo del derecho y abuso de una situación de poder”.
Por otro lado, la denuncia también solicita que se investiguen los “reiterados movimientos financieros y dinerarios (entre entidades nacionales y posiblemente con extranjeras) de aparente dudoso origen” y los contratos firmados con el Banco Francés que la demanda civil señala.
En cuanto a los funcionarios públicos de AFIP-DGI Región Rosario comprometidos en la denuncia son el Dr. Miguel Ángel Hernández y
Dichos funcionarios eran los que, por cercanía y competencia territorial, debían proceder al control de las transacciones realizadas por los hermanos Whpei. El expediente dice que la abogada Perelló es conocida, entre sus compañeros y empleados de
Según el denunciante, los funcionarios debieron advertir, entre otras cosas, que en la declaración jurada de ganancias del 2006 de Fernando Whpei habían registrado $3.800.000 en el rubro “Otros Ingresos Exentos o No Gravados” sin haber presentado los comprobantes necesarios.
Otra investigación que Scarzi solicita al juez es, si ha habido “uso y posible abuso por los contribuyentes Whpei, de la moratoria impositiva y previsional con vigencia durante el año
La solicitud se basa en que para el abogado, habría sospechas de que hayan “falseado –parcial o totalmente- datos e información impositiva, con posible y eventual connivencia de funcionarios públicos de AFIP-DGI Región Rosario” para ajustarse a dicha moratoria “pretendiendo aparentar una deuda tributaria muchísimo menor a la que realmente existió y existe. Todo con claro perjuicio fiscal a
Consultado por LPO al Dr. Miguel Ángel Hernández sobre la denuncia que pesa sobre su persona alegó desconocerla y sostuvo que como funcionario ha sorteado innumerables acusaciones.
Respecto a la denuncia que pesa sobre los Whpei, Hernández dijo no conocer
ninguna denuncia administrativa aunque aclaró que podría llegar a existir pero
que tampoco está habilitado para dar esa información.
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